Volt | |
---|---|
Igazi neve | Ami Javeri |
Szakma | Üzletasszony |
Fizikai statisztika és egyebek | |
Magasság (kb.) | centiméterben - 163 cm méterben - 1,63 m láb hüvelykben - 5 ’4” |
Súly (kb.) | kilogrammban - 50 kg fontban - 110 font |
Szemszín | Fekete |
Hajszín | Fekete |
Magánélet | |
Születési dátum | 1970. szeptember |
Kor (2017-hez hasonlóan) | 47 év |
Születési hely | New York, Amerikai Egyesült Államok |
Állampolgárság | Amerikai |
Szülőváros | New York, Amerikai Egyesült Államok |
Főiskola | Wharton Business School, Philadelphia, Amerikai Egyesült Államok |
Iskolai végzettség | MBA |
Család | Nem ismert |
Vallás | hinduizmus |
Hobbik | Utazás, olvasás és írás |
Viták | 2018 februárjában nagybátyjával együtt Mehul Choksi és férjét, Nirav Modit a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) alapján több mint 11 400 milliárdos állítólagos csalással hívták be Punjab Nemzeti Bankba (PNB). 2018. január 16-án a PNB közölte, hogy a vádlott cégek egy sor dokumentummal érkeztek a mumbai fiókjába, és a vevők hitelét kérték a tengerentúli beszállítók kifizetésére, és amikor a fióktisztviselők arra kérték őket, hogy teljes összeggel járjanak fedezetként, hogy a bank vállalási levelek ”(LoUs), azt mondták, hogy a múltban mindenféle biztosíték nélkül használták ezeket a létesítményeket. Ehhez a bank nyilvántartásokat szkennelt, és egyetlen tranzakciónak sem talált nyomát. További vizsgálat után a PNB megállapította, hogy a bank 2 fiatal alkalmazottja a SWIFT bankközi üzenetküldő rendszerén (nemzetközi tranzakciókhoz használt) LOU-kat adott ki anélkül, hogy a tranzakciókat a bank saját rendszerébe vitte volna. Az ilyen tranzakciók évekig folytak észlelés nélkül. |
Családi állapot | házas |
Férj / házastárs | Nirav Modi |
Gyermekek | Ők - Rohin Lányok - Apasha és Ananya |
Pénzfaktor | |
Forgalom (kb.) | 20 000 korona |
Nettó vagyon (kb.) | 1,76 milliárd dollár (11 000 korona ₹) |
Néhány kevésbé ismert tény az Ami Modiról
- Ami Modi dohányzik ?: Nem ismert
- Az Ami Modi iszik alkoholt ?: Igen
- Ami Modi a világ vezető ékszerüzletemberének, Nirav Modinak a felesége.
- Az Egyesült Államokban született és nevelkedett, és az üzleti adminisztrációból szerzett diplomát.
- Üzleti partnere férje világhírű vállalkozásában is.
- Ő és Nirav ismerték egymást; mivel ugyanabban a főiskolán voltak, a Wharton Business School-ban, de néhány nap után Nirav elhagyta főiskoláját, hogy segítsen nagybátyjának a családi vállalkozásban.
- 2018 februárjában a nevét megemlítették a Pandzsáb Nemzeti Bank pénzmosási átverésében, amelynek értéke 14400 milliárd korona rúpia volt.
- 2018 januárjában az USA-ba New Yorkba menekült, gyermekeivel együtt férje követte, hogy megmentse magát az átverési nyomozások elől.