Volt | |
---|---|
Igazi neve | Neeshal Modi |
Szakma | Üzletember |
Fizikai statisztika és egyebek | |
Magasság (kb.) | centiméterben - 170 cm méterben - 1,70 m láb hüvelykben - 5 ’6” |
Súly (kb.) | kilogrammban - 70 kg fontban - 154 font |
Szemszín | Fekete |
Hajszín | Fekete |
Magánélet | |
Születési dátum | Nem ismert |
Kor (2017-hez hasonlóan) | Nem ismert |
Születési hely | Antwerpen, Belgium |
Állampolgárság | belga |
Szülőváros | Antwerpen, Belgium |
Iskola | Nem ismert |
Főiskola | City University, London |
Iskolai végzettség | M.B.A (befektetési és pénzügyi kockázatkezelés) |
Család | Apa - Deepak Keshavlal Modi Anya - A név nem ismert fiú testvér - Nirav Modi Nővér - Nem ismert Sógornő - Ami Modi Anyai nagybátyja - Mehul Choksi |
Vallás | Jain |
Hobbik | Utazás és olvasás |
Vita | 2018 februárjában nagybátyjával, Mehul Choksi és testvérével, Nirav Modival együtt a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) alapján beidézték a Punjab Nemzeti Bank (PNB) több mint 11 400 milliárdos állítólagos csalását. 2018. január 16-án a PNB közölte, hogy a vádlott cégek egy sor dokumentummal érkeztek a mumbai fiókjába, és a vevők hitelét kérték a tengerentúli beszállítók kifizetésére, és amikor a fióktisztviselők arra kérték őket, hogy teljes összeggel járjanak fedezetként, hogy a bank vállalási levelek ”(LoUs), azt mondták, hogy a múltban mindenféle biztosíték nélkül használták ezeket a létesítményeket. Ehhez a bank nyilvántartásokat szkennelt, és egyetlen tranzakciónak sem talált nyomát. További vizsgálat után a PNB megállapította, hogy a bank 2 fiatal alkalmazottja a SWIFT bankközi üzenetküldő rendszerén (nemzetközi tranzakciókhoz használt) LOU-kat adott ki anélkül, hogy a tranzakciókat a bank saját rendszerébe vitte volna. Az ilyen tranzakciók évekig folytak észlelés nélkül. |
Lányok, ügyek és egyebek | |
Családi állapot | házas |
Feleség / Házastárs | Isheta Salgaocar (Mukesh Ambani unokahúga) |
Házasság dátuma | 2016. december 4 |
Gyermekek | Nem ismert |
Pénzfaktor | |
Nettó vagyon (kb.) | Nem ismert |
a napos leone magassága és súlya
nidhi kulpati születési dátum
Néhány kevésbé ismert tény a Neeshal Modiról
- A Neeshal Modi dohányzik ?: Nem ismert
- A Neeshal Modi iszik alkoholt ?: Igen
- Neeshal Modi a népszerű üzletember, Nirav Modi testvére, akinek neve a Punjab Nemzeti Bank pénzmosási ügyében került reflektorfénybe.
- A belga Antwerpenben született és nevelkedett, és rendelkezik az ország állampolgársági jogaival.
- Érettségi után testvérével együtt kezdett dolgozni, hogy támogassa őt Indiában és Belgiumban egyaránt.
- Férjhez ment a Mukesh Ambani's unokahúga, Isheta Salgaonkar, és pazar esküvői fogadópartit tartott Mumbaiban.
- Testvérével, Nirav Modival is részt vett az üzleti partnerségben, és különböző vállalkozásokkal foglalkozott, mint például a Neeshal Enterprises LLP, a Paragon Jewellery LLP, a Paragon Merchandising LLP, Panchajanya Diamonds LLP és még sok más vállalkozással az egész világon.
- Neve a csalások listáján is szerepelt, testvérével és menyével együtt a többkórusú átverésben. A testvérével együtt állítólag 14, 400 koronás csalást követett el az indiai Punjab Nemzeti Banknál.