| Volt | |
|---|---|
| Teljes név | Nirav Deepak Modi |
| Szakma | Üzletember (ékszertervező) |
| Fizikai statisztika és egyebek | |
| Magasság (kb.) | centiméterben - 168 cm méterben - 1,68 m láb hüvelykben - 5 ’6” |
| Súly (kb.) | kilogrammban - 65 kg fontban - 143 font |
| Szemszín | Fekete |
| Hajszín | Fekete (félkopasz) |
| Magánélet | |
| Születési dátum | 1971. február 27 |
| Kor (mint 2018-ban) | 47 év |
| Születési hely | Antwerpen, Belgium |
| Horoszkóp / Nap jel | hal |
| Állampolgárság | indián |
| Szülőváros | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, India |
| Főiskola | A Wharton Iskola, Pennsylvaniai Egyetem, USA |
| Iskolai végzettség | Főiskola lemorzsolódik |
| Család | Apa - Deepak Keshavlal Modi (ékszerész) Anya - A név nem ismert fiú testvér - Neeshal Modi  Nővér - Nem ismert Anyai nagybátyja - Mehul Choksi  Nagyapa - Keshavlal Modi |
| Vallás | Dzsainizmus |
| Kaszt | Palanpuri Jains |
| Hobbik | Olvasás, festés és utazás |
| Vita | 2018 februárjában Choksi-t és Nirav Modit a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) alapján beidézték a több mint 11 400 milliárdos állítólagos csalásban Pandzsáb Nemzeti Bankban (PNB). 2018. január 16-án a PNB közölte, hogy a vádlott cégek egy sor dokumentummal érkeztek mumbai fiókjába, és a vevők hitelét kérték a tengerentúli beszállítók kifizetésére, és amikor a fióktisztviselők arra kérték őket, hogy teljes összeggel járjanak fedezetként, hogy a bank vállalási levelek ”(LoUs), azt mondták, hogy a múltban mindenféle biztosíték nélkül használták ezeket a létesítményeket. Ehhez a bank nyilvántartásokat szkennelt, és semmi tranzakciónak nem talált nyomát. További vizsgálat után a PNB megállapította, hogy a bank 2 fiatal alkalmazottja a SWIFT bankközi üzenetküldő rendszerén (nemzetközi tranzakciókhoz használt) LOU-kat adott ki anélkül, hogy a tranzakciókat a bank saját rendszerébe vitte volna. Az ilyen tranzakciók évekig folytak észlelés nélkül. |
| Kedvenc dolgok | |
| Kedvenc színésznők | Priyanka chopra , Kate Winslet, Dakota Johnson, Jacqueline Fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Kedvenc szín (ek) | Fekete, fehér, kék, rózsaszín |
| Kedvenc órák | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex platina |
| Lányok, ügyek és egyebek | |
| Családi állapot | házas |
| Feleség / Házastárs | Ami Modi  |
| Gyermekek | Ők - Rohin Lányok - Apasha és Ananya  |
| Stílus Quotient | |
| Autógyűjtemény (ek) | Egy Rolls Royce Ghost, két Mercedes Benz GL osztály, egy Porsche Panamera, három csúcskategóriás Honda autó, egy Toyota Fortuner, egy Bentley  |
| Pénzfaktor | |
| Éves forgalom (kb.) | 20 000 korona |
| Nettó vagyon (kb.) | 1,76 milliárd dollár / 11 000 korona ₹ |
Néhány kevésbé ismert tény a Nirav Modiról
- Dohányzik a Nirav Modi?: Nem
- Iszik alkoholt a Nirav Modi ?: Igen
- Nirav Modi egy gudzsaráti családban született Belgiumban, Antwerpenben.
- Az 1940-es évek elején édesapja Belgiumba költözött, hogy bővítse gyémántüzletágát az országban, amely mindig is gyémántjairól volt híres.
- Apja hagyományos gyémánt ékszerész volt, édesanyja belsőépítészeti szakmát folytatott.
- Családja körülbelül hét generáció óta foglalkozik gyémántokkal és ékszerekkel.
- Anyai nagybátyja, Mehul Choksi szintén híres arca az ékszerüzlet területén. A világ legnagyobb ékszer-kiskereskedelmi vállalatának, a Gitanjali Gems-nek vezérigazgatója és ügyvezető igazgatója.
- 19 éves korában elhagyta főiskoláját, és Indiába jött, hogy együtt dolgozzon nagybátyjával, Mehul Choksi-val. Körülbelül 10 évig dolgozott ott.
- 1999-ben saját ékszerüzletet alapított, a Firestar Diamond International, amely gyémántok adásvételével foglalkozott.
- 2005-ben és 2007-ben két ékszer-forgalmazó és marketing céget, a Sandberg & Sikorsky-t és még egyet (a név nem ismert) vásárolt amerikai barátjától, Fredrick Goldmantól, amelyek segítettek bázisának felállításában az Amerikai Egyesült Államokban.
- 2010-ben egy remekmű nyakláncot tervezett, a The Nirav Modi Golconda nyakláncát, amely a siker hét fellegére vitte, és Christy's aukcióján 16,29 milliárd rúpiáért adták el.
- Körülbelül 16 országban volt üzlete, például Hong-Kongban, Japánban, Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban, Indiában és még sok másban.
- Az amerikai New York-i üzletbevezetése nagy figyelmet szentelt a világszerte működő médiának. Íme néhány bepillantás üzletének bevezetésébe.
- 2018. január 28-án a Pandzsáb Nemzeti Bank FIR-t nyújtott be ellene egy átverés miatt, amely körülbelül 11 400 milliárd rúpiát jelentett. A jelentés szerint a Pandzsáb Nemzeti Bank néhány alkalmazottja Nirav nevén kiadott egy kötelezettségvállalási levelet, amelynek felhasználásával egy személy nemzetközi vásárlást hajthatott végre, és az összeget a bank bizonyos időszakig (három hónapig) kifizeti, amely kiadta a LoU-t az illetőnek, figyelembe véve az ember hitelét. Ebben az esetben a Nirav Modi felvette ezt a LoU-t, és különféle vásárlásokat hajtott végre, beleértve a Durva gyémántokat, amelyek valójában nem történtek meg, és az összeg közvetlenül a Nirav Modi számlájára került.
- A forrásoknak megfelelően a Pandzsáb Nemzeti Bank tisztviselői nem említették a tranzakciók részleteit a SWIFT-ben (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), amely egy szoftverplatform, amely segíti a pénzintézetet tranzakcióik nyilvántartásában. A bank folyamatosan újította meg LoU-jának vásárlási érvényességét, és még a bank tranzakcióinak minden éves ellenőrzése után sem vetették fel a kérdést a tisztviselők.
- A PNB után számos más bank, például az Axis Bank, az Allahabad Bank, a Bank of India is nyilvántartásba vette panaszait ebben az ügyben, és a FIR-ek után az átverés mértéke elérte a 14, 400 crore rúpiát.
- 2018. február 16-án a jelentés szerint a Külügyminisztérium felfüggesztette útlevelének érvényességét, anyai nagybátyjával, Mehul Choksival együtt.
- Az átverés után az ellenzéki pártok bírálni kezdték a miniszterelnököt, Narendra Modi , amiért Nirav Modival fotóit kattintotta, miközben részt vett a svájci Davosban megrendezett gazdasági csúcson.
- Azt jelentették, hogy 2018. január 1-jén megszökött, majd India kormánya kilátást adott ki a nevére. Arról is beszámoltak, hogy felesége és gyermekei menekülése előtt már New Yorkba menekültek.
- Egy másik incidensben egy pletykás hír került a hírekbe, miszerint a híres bollywoodi színésznő Priyanka chopra beperelte néhány nem fizetési kérdés miatt, és felmondta a márkájával kötött szerződését is. A Tényekben szóvivője, Natasha Pal tisztázta, hogy Priyanka nem tett ilyen esetet, és továbbra is jogi véleményt keres a Nirav Modival kötött szerződésének felmondására.
- Népszerű bollywoodi hírességek, mint Sidharth malhotra , Priyanka Chopra, Lisa Haydon , Sonam Kapoor , és sokan mások a Nirav Modi márkát népszerűsítették a kollekcióik viselésével.
- Itt van a Nirav Modi és a BBC News interjújának videója, amelyben életének különféle titkait tárta fel.
- Itt van egy videó, amely leírja Nirav Modi luxus életmódját.
